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【公告】宏益董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.02.23 00:00
日  期:2012年02月23日公司名稱:宏益(1452)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:羅昭甲說  明:1.董事會決議日期:101/02/232.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園大飯店龍鳳廳)4.召集事由:一、報告事項(1)100年度營業狀況報告暨101年度營業計劃概要(2)100年度監察人查核報告書二、承認事項(1)承認100年度營業報告書及財務報表案(2)承認100年度盈餘分配案三、討論事項(一)(1)討論修訂本公司「公司章程」案(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四、選舉事項改選本公司董事、監察人案五、討論事項(二)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:無

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