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川寶科技:公告董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/222.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦溪路99號3樓(錦中村活動中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)100年度監察人查核報告。二、承認事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司100年度盈餘分配表案。三、討論暨選舉事項:(1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理準則」部份條文案。(4)討論盈餘轉增資發行新股案。(5)全面改選董事及監察人案。(6)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:1.依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理。2.受理時間:一0一年四月三日起至一0一年四月十二日止。持股達1%以上股東欲辦理提案及提名獨立董事候選人名單之股東,請於一0一年四月十二日下午五時前提出,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送)3.受理處所:川寶科技股份有限公司(地址: 桃園縣蘆竹鄉內溪路39巷46弄6號,連絡電話:03-3249948 分機 818)

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