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華亞科:本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.22 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/02/222.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:荷蘭商恆憶控股(股)公司,為本公司之法人董事4.私募股數或張數:763,359,000股5.得私募額度:本次私募總額度以不超過15億股普通股為限,並自股東會決議之日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:以2月22日為定價日,依下列二基準計算價格較高者做為參考價格:(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。經依上述基準計算結果所得之參考價格為新台幣7.27元,並以參考價格之9.9%折價計價,訂定每股私募價格為新台幣6.55元。7.本次私募資金用途:充實營運資金,改善公司財務體質。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等,故採用私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:101/02/2211.參考價格:新台幣7.27元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣6.55元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股,其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股,依證券交易法規定,於交付日起3年內,除依證券交易法第43之8條規定之轉讓對象外,不得再行賣出,自交付日起滿3年後依相關規定,應先取具主管機關符合上市標準之同意函,並向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)以私募方式增資後,可提升公司淨值,改善財務結構。(2)持股比例變更後,董監事席次維持不變,但美光將多拿30奈米產能,可增加華亞獲利。

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