日　　期：2012年02月22日公司名稱：祥碩科技(5269)主　　旨：本公司101年第一次股東臨時會召開地點變更事宜發言人：林哲偉說　　明：1.董事會決議日期:101/02/162.股東臨時會召開日期:101/03/133.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號4.召集事由:(1)報告事項：(一)訂定「董事會議事規則」報告(2)討論及選舉事項：(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)增補選本公司董事及監察人案。(五)解除新任董事競業禁止之限制案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/136.停止過戶截止日期:101/03/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人(二)依本公司101年2月16日董事會決議辦理變更101年度第一次股東臨時會召開地點，並授權董事長全權處理，已於101年2月20日完成辦理。(三)提名之期間及處所如下:受理提名期間:101/02/04~101/02/13(四)受理提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)