日 期:2012年02月22日公司名稱:皇鼎建設(5533)主 旨:本公司代子公司建喬營造董事會決議召開一0一年股東常會發言人:鄭紀辰說 明:1.董事會決議日期:101/02/222.股東會召開日期:101/05/313.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路一段294號3樓。4.召集事由:一、報告事項:(一)100年度營業報告書。(二)100年度監察人查核報告書。二、承認事項:(一)100年度營業報告書暨財務報表案。(二)100年度盈餘分配案。三、臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/05/026.停止過戶截止日期:101/05/317.其他應敘明事項:無。