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【公告】致茂電子董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.02.21 00:00
日  期:2012年02月21日公司名稱:致茂電子(2360)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:應正說  明:1.董事會決議日期:101/02/212.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66號4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一○○年度營業報告2.一○○年度監察人查核報告3.一○○年度對外背書保證情形報告4.修訂本公司「董事會議事規範」報告5.其他報告事項(二)承認及討論事項:1.承認本公司一○○年度營業報告書暨財務報表案2.承認本公司一○○年度盈餘分派案3.討論修訂本公司章程案4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案5.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(三)選舉事項補選董事案(四)討論事項解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)其他討論事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無

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