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萬潤科技:公告本公司召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/202.股東會召開日期:101/05/073.股東會召開地點: 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺里社區活動中心)4.召集事由:一、報告事項 1.一○○年度營業報告書 2.一○○年度監察人審查報告 3.庫藏股買回執行情形報告 4.一○○年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告 5.本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況報告 6.背書保證辦理情形報告 7.赴大陸投資資訊報告 8.修訂董事會議事規則報告二、承認事項 1.一○○年度決算書表案 2.一○○年度虧損撥補案 3.國內第三次無擔保轉換公司債計劃變更案三、討論事項 1.擬以私募方式發行普通股案 2.修訂本公司「公司章程」案 3.修訂本公司「股東會議事規則」案 4.修訂本公司「取得與處分作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/096.停止過戶截止日期:101/05/077.其他應敘明事項: 1.本公司可轉換公司債及員工認股權憑證於股票停止過戶期間,依規定停止認購或轉換. 2.依公司法第172條之一規定,訂101年03月03日至101年03月13日為股東提案受理期間, 受理處所為”萬潤科技股份有限公司”公司所在地,地址:高雄市路竹區路科十路1號。

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