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【公告】天瀚董事會決議召開一百一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.02.20 00:00
日  期:2012年02月20日公司名稱:天瀚(6225)主  旨:本公司董事會決議召開一百一年股東常會相關事宜發言人:莊博淵說  明:1.董事會決議日期:101/02/202.股東會召開日期:101/05/093.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室4.召集事由:一、報告事項(一)一百年度營業概況報告(二)監察人查核一百年度表冊報告(三)一百年辦理私募普通股報告(四)本公司及子公司背書保證及資金貸放情形報告二、承認事項(一)承認一百年度營業報告書及財務報表案(二)承認一百年度虧損撥補議案三、討論事項(一)減資彌補虧損案(二)辦理私募普通股案(三)修訂取得或處分資產處理程序案(四)同意董事競業行為案5.停止過戶起始日期:101/03/116.停止過戶截止日期:101/05/097.其他應敘明事項:有關公司法第172條之1 規定,爰訂於101年3月06日至101年3月15日為受理股東提案期間,其他必要事項說明請詳本公司其他相關公告。受理地點為本公司: 新竹科學工業園區力行六路2號5樓。

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