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勤誠興業:本公司召開一百零一年度股東常會日期及相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/202.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟地下二樓遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心4.召集事由:(一)報告事項1.一百年度營業狀況報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。3.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。4.赴大陸投資情況報告。5.背書保證及資金貸與執行情形報告。6.庫藏股執行報告。7.修訂「董事會議事規則」報告。8.其他報告。(二)承認事項1.承認一百年度營業報告書、財務報表案。2.承認一百年度盈餘分配案。(三)討論事項1.討論修訂「公司章程」案。2.討論修訂「取得或處份資產處理程序」案。3.討論修訂「背書保證作業程序」案。4.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,自101年3月20日起至101年3月29日止本公司受理股東就本次股東常會之提案。

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