日　　期：2012年02月17日公司名稱：大江生醫(8436)主　　旨：本公司101/2/17董事會重大決議事項發言人：廖偉傑說　　明：1.事實發生日:101/02/172.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依101/2/17董事會議決議辦理6.因應措施:依101/2/17董事會議決議辦理7.其他應敘明事項:(1)通過本公司股票申請上櫃案。(2)通過本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(3)通過本公司與主辦承銷商富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售與價格穩定協議書案。(4)通過本公司獨立董事候選人名單案。(5)通過本公司第一屆第一次薪資報酬委員會建議事項案(6)通過訂定(修訂)本公司重要管理辦法案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂本公司「101年度稽核計畫」案。(9)通過訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(10)通過召開本公司101年度股東常會相關事宜案。