日　　期：2012年02月17日公司名稱：晶宏(3141)主　　旨：決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人：徐豫東說　　明：1.董事會決議日期:101/02/172.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東會議室(自由廣場 內湖花市旁) 4.召集事由:一、報告事項：1、一百年度營業報告。2、監察人審查一百年度決算表冊報告。二、承認事項：1、一百年度決算表冊案。2、一百年度虧損撥補案。三、討論事項：1、修正本公司章程部分條文案。2、修正本公司『股東會議事規則』部分條文案。3、修正本公司『取得處分資產處理程序』部分條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(1)、依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案之期間自101年4月2日至101年4月11日止。(2)、本公司受理股東提案之受理處所為台北市瑞光路618號4樓。(3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自101年4月7日至101年6月5日止。