日　　期：2012年02月17日公司名稱：美格(2358)主　　旨：本公司第十屆第二十五次董事會議通過重要議案發言人：張清惠說　　明：1.事實發生日:101/02/172.公司名稱:美格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會議通過重要議案(1)本公司導入國際會計準則(IFRS)執行情形報告。(2)通過本公司薪酬委員會擬訂董事、監察人及經理人之薪資報酬建議案。(3)通過修正本公司章程部份條文案。(4)通過本公司副總經理請辭案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司副總經理林文豐先生請辭本公司副總經理之職務，並自100年12月31日起生效。