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【公告】五鼎召開一O一年度股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.02.17 00:00
日  期:2012年02月17日公司名稱:五鼎(1733)主  旨:本公司召開一O一年度股東常會決議事項發言人:吳純慧說  明:1.董事會決議日期:101/02/172.股東會召開日期:101/05/083.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)4.召集事由:(一)報告事項

(1)一○○年度營業報告

(2)一○○年度監察人查核報告書

(3)修訂董事(常務董事)會議事規範報告(二)承認事項

(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○○年度盈餘分配案(三)討論事項

(1)章程修訂案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)董監事任期屆滿改選案

(4)解除董事及其代表人競業禁止案 (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/106.停止過戶截止日期:101/05/087.其他應敘明事項:無

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