日　　期：2012年02月16日公司名稱：及成(3095)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：廖文定說　　明：1.董事會決議日期:101/02/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)4.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業及財務報告。(2)監察人審查一○○年度決算報告。(3)募集公司債有關事項報告。(4)(5)(6)(7)二、承認事項(1)承認本公司100年度決算表冊案。(2)承認本公司100年度虧損撥補案。三、討論事項無。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)本公司發行95年度海外第一次無擔保轉換公司債、國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱:及成一；代號:30951)與國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱:及成三；代號:30953)自101年04月08日至101年06月06日停止受理債券轉換。(2)本公司受理提案權之期間訂為101年03月30日至101年04月09日，受理提案處為及成企業股份有限公司(地址：新北市中和區建二路111號)，其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。