【公告】精拓科技董事會決議召開101年股東常會相關事宜

日　　期：2012年02月16日公司名稱：精拓科技(4951)主　　旨：董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：方文琪說　　明：1.董事會決議日期:101/02/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)100年度營業狀況報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告案(3)本公司庫藏股買回情形報告案承認事項:(1)本公司100年度營業報告書及財務報表案(2)本公司100年度盈餘分配案討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂「股東會議事規則」(3)修訂「董事及監察人選任程序」其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168