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牧東:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.15 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/02/152.公司名稱:牧東光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年02月15日董事會重要決議事項如下:(1)暫緩本公司之孫公司101年度電容廠擴廠計劃案。(2)本公司擬辦理現金增資發行新股以供股票初次上櫃公開承銷案。(3)修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案。(4)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。(5)增訂本公司「薪資報酬委員會之管理辦法」案。(6)增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。(7)增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案。(8)修訂本公司101年稽核計畫案。(9)本公司之子公司Mutto Optronics Group Limited(以下簡稱MOGL)董事改派案。(10)本公司之子公司Mutto Optronics Group Limited(以下簡稱MOGL)擬資金貸與案。(11)本公司之銀行融資額度展期案。(12)本公司100年度個別財務報表及合併財務報表報請董事會通過案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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