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聚隆:召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/132.股東會召開日期:101/05/033.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號4.召集事由:ㄧ、報告事項: (1)本公司100年度營業狀況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)修正本公司「董事會議事規範」報告二、承認事項: (1)承認本公司100年度決算表冊案 (2)承認本公司100年度盈餘分配案三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」案 (2)討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」、 「背書保證作業處理程序」、「取得或處分資產 處理程序」及「衍生性商品處理程序」案 (3)討論修訂本公司「董事及監察人酬勞計算與發放辦法」、 「董事及監察人為公司舉債貸款連帶保證人酬勞計算 與發放辦法」案四、選舉事項: (1)選舉第九屆董事及監察人案五、其他討論議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:101/03/056.停止過戶截止日期:101/05/037.其他應敘明事項: 股東提案權: (1)依公司法第172條之1規定,持有1%以上股份之股東得以 書面於所公告受理期間向本公司提出100年股東常會議案, 提案限一項並以300字為限且提案範圍須為股東會得議決 事項,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (2)本公司受理股東之提案處所: 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 秘書行政組收 信封上請加註「股東會提案函件」 (3)本公司受理股東之提案期間:101年02月29日至101年03月09日。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東會,並參與該項議案討論。 (5)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。 以上事宜若遇必要修訂時擬授權董事會全權處理之。

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