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聚隆:本公司第八屆第二十一次董事會議重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.13 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/02/132.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下: (1)本公司前次董事會(民國100年12月23日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司民國100年度暨民國101年1月份財務業務報告案。 (3)本公司民國100年度暨民國101年1月份內部稽核業務報告案。 (4)本公司民國100年度暨民國101年1月份從事衍生性商品報告案。 (5)本公司導入國際會計準則(以下簡稱:IFRS)之轉換計畫報告案。 (6)本公司民國100年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。 (7)本公司TPM推動執行報告案。 (8)本公司民國100年度保稅工廠業務執行效益報告案。 (9)修正本公司「董事會議事規範」報告。 (10)本公司民國100年度營業報告。 (11)承認本公司民國100年度財務報表及合併財務報表。 (12)本公司民國100年度盈餘分配案。擬發放現金股利1.0元。 (13)通過召開本公司民國101年度股東常會。股東會日期為5月3日。 (14)通過訂定本公司101年度股東常會議事中股東提案權之受理期間。 (15)通過本公司民國101年股東常會議程 (16)通過本公司民國101年度預計修造改善設備工程案。 (17)通過本公司擬投資新建二水廠區Lyocell長纖及不織布廠房工程案。 (18)通過本公司民國101年第1季融資貸款及授信借款案。 (19)通過內部控制制度自行評估說明書。採無重大缺失內控聲明書。 (20)通過本公司內部控制改進情形討論案。 (21)通過修訂本公司「公司章程」案。 (22)通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理作業」案。 (23)通過本公司民國101年度稽核計劃內容更新案。

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