日　　期：2012年02月13日公司名稱：台揚科技(2314)主　　旨：本公司董事會決議召開一O一年股東常會發言人：季惠霖說　　明：1.董事會決議日期:101/02/132.股東會召開日期:101/05/043.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號4.召集事由:(一)報告事項1.民國一百年度營業報告。2.民國一百年度監察人查核報告書。3.民國一百年度背書保證作業情形。4.修訂本公司董事會議事規範。註：未及於本次董事會討論事宜，擬於股東常會前另行召開董事會討論之(二)承認及討論事項1.承認民國一百年度營業報告書及財務報表。2.承認民國一百年度盈虧撥補案。3.通過修訂公司章程。4.通過本公司辦理現金增資或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。註：未及於本次董事會討論事宜，擬於股東常會前另行召開董事會討論之(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/066.停止過戶截止日期:101/05/047.其他應敘明事項:無