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【公告】川飛董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.02.07 00:00
日  期:2012年02月07日公司名稱:川飛(1516)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:林慧明說  明:1.董事會決議日期:101/02/07 2.股東會召開日期:101/04/24 3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓 4.召集事由: 一.報告事項:

(1)一○○年度營業報告。。

(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(3)報告一○○年營運計畫執行情形。

(4)報告一○○年私募現金增資發行新股執行情形。

(5)報告一○○年私募國內可轉換公司債執行情形。二.承認及討論事項:

(1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案,提請

承認。

(2)一○○年度虧損撥補承認案,提請承認。三.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/25 6.停止過戶截止日期:101/04/24 7.其他應敘明事項: (1)本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點

:101/2/24~101/3/5,以書面送達或寄達本公司(台

北市信義區光復南路495號6樓之5)。(2)一○○年度決算表冊承認案、一○○年度虧損撥補承

認案及股東常會相關補充議案內容,另於股東常會40

日前召開董事會決議並公告。

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