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鴻松精密:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/072.股東會召開日期:101/04/263.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓(本公司5樓會議室)召開4.召集事由:本公司一O一年度股東會議程預定之內容如下:◎宣布開會◎主席致詞◎報告事項(一)100年度營業報告(二)監察人審查100年度查核報告書〈三〉100年私募案實際辦理情形及資金運用狀況〈四〉累積虧損達實收資本額二分之一◎承認事項(一)本公司100年度營業報告書及各項決算表冊承認案(二)本公司100年度虧損撥補承認案◎討論暨選舉事項(一)全面改選董事及監察人案〈二〉解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案◎臨時動議◎散會5.停止過戶起始日期:101/02/276.停止過戶截止日期:101/04/267.其他應敘明事項:(一)最後過戶日:101年2月26日(2月25日至26日適逢假日,實際過戶日提前至2月24日)(二)停止過戶期間:101年2月27日至101年4月26日(三)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自101年2月20日起至101年2月29日止受理書面提案,受理處所:鴻松精密科技股份有限公司財務部,地址:新北市樹林區博愛街236號 6樓。(四)本次應選獨立董事2席,採候選人提名制度;依公司法第192條之1規定,受理提名期間自101年2月20日起至101年2月29日止,受理處所:鴻松精密科技股份有限公司財務部,地址:新北市樹林區博愛街236號 6樓。

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