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中日新:本公司董事會決議召開股東會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.02.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/02/072.股東會召開日期:101/04/243.股東會召開地點:高雄市楠梓加工區新經一路10號本公司會議室4.召集事由:1.報告事項:(一)本公司100年度營業狀況報告。(二)監察人審查100年度決算表冊報告。(三)報告100年度與關係人取得或處分資產狀況。(四)報告100年度對外背書保證作業情形。(五)報告100年度已赴大陸地區從事間接投資情形。2.承認事項:(一)本公司100年度營業報告書及決算表冊承認案。(二)本公司100年度虧損撥補承認案。3.討論及選舉事項:第一案:修訂本公司章程部分條文案。第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。第三案:董事及監察人改選案。第四案:解除董事及其代表人競業禁止之行為案。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/256.停止過戶截止日期:101/04/247.其他應敘明事項:(1)依公司法172之1條規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出101年股東常會議案。A.受理期間:101年2月20日起至101年2月29日止受理股東提案權,凡有意提案之股東務請於101年2月29日下午4時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請用掛號函件寄送並於信封封面上加註「股東常會提案」字樣) 。B.受理處所:中日新科技股份有限公司財務會計處(地址:高雄市楠梓加工區新經一路10號,電話:(07)360-6789) 。c.以上所提及其他未盡事項,均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。(2)依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。A.獨立董事應選名額:其中設置獨立董事不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。B.受理期間:101年2月20日起至101年2月29日止受理獨立董事候選人之提名,凡有意提名之股東務請於101年2月29日下午4時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請用掛號函件寄送並於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣) 。C.受理處所:中日新科技股份有限公司財務會計處(地址:高雄市楠梓加工區新經一路10號,電話:(07)360-6789) 。D.提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定等情事之聲明書及其他相關證明文件。E.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。F.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:(A)提名股東於公告受理期間外提出。(B)提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達1%。(C)提名人數超過獨立董事應選名額。(D)未檢附依公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。G.其他說明:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單及其學經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。

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