日　　期：2012年02月01日公司名稱：晉椿(2064)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：高進義說　　明：1.董事會決議日期:101/02/01 2.股東會召開日期:101/04/19 3.股東會召開地點:本公司會議室(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1) 4.召集事由: (一)報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)增訂本公司「上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)增訂本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項：(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(2)辦理股票初上市現金增資新股承銷案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/20 6.停止過戶截止日期:101/04/19 7.其他應敘明事項:(一)一○○年度盈餘分派內容,於開會前至少四十日補行公告。 (二)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理股東提案之期間為101年2月13日起至101年2月22日止受理股東提案處所:晉椿工業股份有限公司(桃園縣中壢市中華路二段88號，電話03-4524200分機125)