日 期：2012年01月31日公司名稱：上曜(1316)主 旨：召開本公司101年股東常會發言人：郭育政說 明：1.董事會決議日期:101/01/31 2.股東會召開日期:101/04/18 3.股東會召開地點:台南市仁德區田厝二街172號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項1. 報告100年度營業狀況。2. 監察人審查100年度財務報表報告。3. 報告100年度對外背書保證情形。二、承認事項1. 承認100年度營業報告書及財務報表案。2. 承認100年度虧損撥補案。三、討論事項1. 修訂本公司章程案。2. 本公司辦理私募案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/19 6.停止過戶截止日期:101/04/18 7.其他應敘明事項: 一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股東會提出議案者，請依公司法第172條之一項規定辦理書面提案手續，本公司受理期間：101/02/10至101/02/20止，每日上午九時至下午五時，受理處所：上曜開發科技股份有限公司(地址：台南市仁德區田厝二街172號，電話：06-2663211)。二、相關股務事宜，請貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。