日 期：2012年01月31日公司名稱：樂陞科技(3662)主 旨：本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會相關事宜發言人：李柏衡說 明：1.董事會決議日期:101/01/31 2.股東臨時會召開日期:101/03/19 3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店) 4.召集事由: 一、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」部分條文案(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(五)補選獨立董事案(六)擬解除新任董事之競業禁止限制案二、臨時動議三、散會5.停止過戶起始日期:101/02/19 6.停止過戶截止日期:101/03/19 7.其他應敘明事項: 1.依據公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提名獨立董事候選人。受理提名期間為自101年2月10日起至101年2月20日止
，受理處所為本公司(地址：台北市中山區南京東路2段53號6樓)。