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【公告】樂陞科技董事會決議召開101年第一次股東臨時會相關事宜

中央商情網/ 2012.01.31 00:00
日  期:2012年01月31日公司名稱:樂陞科技(3662)主  旨:本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會相關事宜發言人:李柏衡說  明:1.董事會決議日期:101/01/31 2.股東臨時會召開日期:101/03/19 3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店) 4.召集事由: 一、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」部分條文案(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(五)補選獨立董事案(六)擬解除新任董事之競業禁止限制案二、臨時動議三、散會5.停止過戶起始日期:101/02/19 6.停止過戶截止日期:101/03/19 7.其他應敘明事項: 1.依據公司法第192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東

書面提名獨立董事候選人。受理提名期間為自101年2月10日起至101年2月20日止

,受理處所為本公司(地址:台北市中山區南京東路2段53號6樓)。

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