日 期：2012年01月31日公司名稱：光燿科(3428)主 旨：本公司董事會決議召集101年股東常會相關事宜發言人：吳坤達說 明：1.董事會決議日期:101/01/31 2.股東會召開日期:101/04/17 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項1、一○○年度營業報告書。2、一○○年度監察人審查報告書。(二)承認事項：1、承認本公司一○○年度財務報表及營業報告書案。2、承認本公司一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項：1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。2、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：補選本公司董事一席及監察人一席。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/18 6.停止過戶截止日期:101/04/17 7.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自101年2月18日(星期六)起 至101年4月17日(星期二)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國101年2月17日下午4:00分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年2月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出101年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，本公司將於101年02月13起至101年02月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年02月22日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『光燿科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：彰化縣和美鎮工東三路８之２號，光燿科技股份有限公司財務部收﹝電話：04-7977110﹞。