日　　期：2012年01月31日公司名稱：永捷(4714)主　　旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容發言人：劉智光說　　明：1.董事會決議日期:101/01/31 2.股東會召開日期:101/04/18 3.股東會召開地點:台南市仁德區田厝里田厝二街172號二樓大會議室。 4.召集事由: 1.100年度營業報告書。2.100年度監察人查核報告書。3.修訂後董事會議事規則。4.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。5.承認本公司100年度盈餘分配案。6.補選董事案。7.公司章程修訂案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/19 6.停止過戶截止日期:101/04/18 7.其他應敘明事項: 受理股東提案時間：101年2月10至101年2月20日受理股東提案處所：本公司〈台南市安定區安加里安定258之26號〉