日　　期：2012年01月30日公司名稱：山太士(3595)主　　旨：董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人：吳家宗說　　明：1.董事會決議日期:101/01/30 2.股東會召開日期:101/04/17 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、報告事項:(1)本公司壹百年度營業報告。(2)監察人壹百年度查核報告。(3)修訂本公司董事會議事規範。B、承認事項:(1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司壹百年度虧損撥補案。C、討論事項:(1)減資彌補虧損案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。D、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/18 6.停止過戶截止日期:101/04/17 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:100年2月17日17時前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓電話:02-21811911(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行(台北市中正區重慶南路一段85號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。