日　　期：2012年01月19日公司名稱：立宇高新(5229)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：方宗琦說　　明：1.事實發生日:101/01/19 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案 (1)通過本公司對子公司資金貸與案(2)通過本公司修訂『民國101年稽核計畫』案6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無