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【公告】佳鼎董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.01.19 00:00
日  期:2012年01月19日公司名稱:佳鼎科技(5318)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜。發言人:林和清說  明:1.董事會決議日期:101/01/19 2.股東會召開日期:101/04/13 3.股東會召開地點:新陶芳庭園餐廳(中壢市中大路一七O巷一九之五號。) 4.召集事由: 1、報告事項:(1)100年度營業及財務狀況報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)100年度私募執行情形報告。2、承認事項:(1)100年度營業報告書及決算表冊案。(2)100年度盈餘分配案。3、討論事項(一):(1)修訂本公司章程案。(2)辦理私募發行普通股案。4、選舉事項:(1)全面改選董事及監察人案。5、討論事項(二)(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。6、其他議案及臨時動議:7、散會5.停止過戶起始日期:101/02/14 6.停止過戶截止日期:101/04/13 7.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,訂定101年股東常會受理股東提案, 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。期間為101年2月4日至101年2月13日。受理提案處所:佳鼎科技股份有限公司財務處,地址:32064桃園縣中壢市長春六路17號4樓。本公司委託書之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

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