日　　期：2012年01月19日公司名稱：佳鼎科技(5318)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：林和清說　　明：1.事實發生日:101/01/19 2.公司名稱:佳鼎科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司101/01/19董事會決議通過。 (一)、承認100年度營業報告書及100年度財務報表。(二)、承認100年度盈餘分配案。(三)、承認本公司出具內部控制自行評估聲明書。(四)、通過全面改選第九屆董監案。(五)、通過修訂本公司章程案。(六)、通過辦理私募發行普通股案。(七)、通過本公司101年股東常會召開事宜。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關100年度財務報表詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上網傳輸作業。