日　　期：2012年01月19日公司名稱：聯成(1313)主　　旨：本公司董事會決議召集101年股東常會事宜。發言人：朱明光說　　明：1.董事會決議日期:101/01/19 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:上午十時正假高雄市鳥松區圓山路二號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。4.召集事由: (1)一○○年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)私募普通股辦理情形報告。(4)庫藏股執行情形報告。(5)承認一○○年度營業報告書、財務報表案。(6)承認一○○年度盈餘分派議案。(7)討論修正章程案。(8)改選董事及監察人案。(9)討論解除董事之競業禁止限制案。(10)其他議案。(11)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/06 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項::依公司法規定，訂定自101年3月27日起至 101年4月6日止受理股東提案及獨立董事候選人提名。