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三國迷搞匯兌 找曹操洗錢

自由時報/ 2012.01.19 00:00
〔自由時報記者黃博郎/台南報導〕台南市調處昨天偵破印尼盾地下通匯案,查獲2億6000萬印尼盾(約台幣85萬元);從事地下通匯的林姓華僑因喜歡三國演義,還以孔明、曹操和劉備作為人頭公司名稱,粗估林姓和李姓業者1年即為外勞匯款台幣10億元以上,8年來獲利1000多萬元。

還玩促銷 5人匯款送1瓶酒

由於地下通匯競爭激烈,為了吸引外勞上門,業者除了開設印尼雜貨店吸引外勞上門,還推出「5人匯款送1瓶酒」促銷案,因手續簡便又省錢,連台商也透過地下管道匯錢。

台南市調處半年前接獲檢舉,指印尼不法集團看準台灣外勞中以印尼佔多數(截至100年10月止,外勞人數42萬931人,印尼籍佔17萬2068人),遂成立台灣與印尼間的地下通匯集團,從中牟取暴利。

台南市調處先在台北市、新北市破獲以林姓印尼華僑為首之地下通匯集團,林某疑因喜歡三國演義的故事,還以「孔明」、「曹操」、「劉備」作為人頭公司名稱,林某並以販售印尼商品之商店作掩護,從事地下通匯業務。

每年匯兌金額逾10億台幣

市調處昨又破獲以李姓印尼華僑為首的地下通匯集團,共計查獲2億6000餘萬印尼盾。經初步統計,兩集團營業已近8年,每年匯兌金額高達台幣10億元以上。

市調處指出,外勞每個月或累積數個月薪水,便會匯回家鄉,每筆約台幣1萬5000元至10萬元不等,若至銀行匯錢,必須支付400至1000元手續費,部分匯款銀行和解款銀行還另收手續費,加上須先換成美金匯至印尼再換成印尼盾,約損失2%匯差,在時間上,要等3個營業日才能在印尼領款。

而地下通匯不但手續費只要100至150元,匯差也相當低,加上付錢後,業者1通電話或傳真,其家屬即可直接到印尼特定地點領款,十分方便。

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