日　　期：2012年01月18日公司名稱：天鉞電(5251)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：張肇夫說　　明：1.董事會決議日期:101/01/18 2.股東會召開日期:101/04/13 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市中和區中正路700號3樓之3) 4.召集事由: (一)報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)一○○年度對大陸投資情形報告。(二)承認事項(1)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂公司章程案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/14 6.停止過戶截止日期:101/04/13 7.其他應敘明事項:(一)一○○年度盈餘分派內容,於開會前至少四十日補行公告。 (二)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理股東提案之期間為101年2月9日起至101年2月20日止受理股東提案處所:天鉞電子股份有限公司(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)