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承啟:公告本公司股東臨時會決議解除董事競業禁止限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.18 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:101/01/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:一.董事:億城投資股份有限公司 代表人:呂禮正二.董事:億城投資股份有限公司 代表人:江殷貴三.董事:華新科技股份有限公司 代表人:范伯康四.董事:億城投資股份有限公司 代表人:王志峰五.董事:億城投資股份有限公司 代表人:郭惠君六.董事:億城投資股份有限公司 代表人:呂錦素3.許可從事競業行為之項目:一.董事:億城投資股份有限公司 代表人:呂禮正1) 公司名稱: 青雲視訊(股)公司 擔任職務:董事長2) 公司名稱: 巴哈馬聯邦上海公司 擔任職務:法人董事3) 公司名稱: 華東科技(股)公司 擔任職務:獨立董事4) 公司名稱: 寶嘉聯合(股)公司 擔任職務:執行董事二.董事:億城投資股份有限公司 代表人:江殷貴1) 公司名稱: 億城投資(股)公司 擔任職務:董事長2) 公司名稱: 啟亨(股)公司 擔任職務:董事長兼總經理3) 公司名稱: 巴哈馬聯邦上海公司 擔任職務:董事長三.董事:華新科技股份有限公司 代表人:范伯康1) 公司名稱: 華科采邑股份有限公司 擔任職務:董事2) 公司名稱: 瀚斯寶麗股份有限公司 擔任職務:法人董事3) 公司名稱: 瀚宇杰盟股份有限公司 擔任職務:法人董事四.董事:億城投資股份有限公司 代表人:王志峰1) 公司名稱: 晶彩材料科技(股)公司 擔任職務:董事長五.董事:億城投資股份有限公司 代表人:郭惠君1) 公司名稱: 鈞偉(股)公司 擔任職務:董事長2) 公司名稱: 廣西仲捷信息諮詢服務有限公司 擔任職務:董事長3) 公司名稱: 南寧市富利達投資有限公司 擔任職務:董事長六.董事:億城投資股份有限公司 代表人:呂錦素1) 公司名稱: 三贏管理顧問有限公司 擔任職務:董事長2) 公司名稱: 華利信企管顧問有限公司 擔任職務:董事長4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經101年01月18日股東會,代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席,以出席股東表決權2/3以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):一.董事:億城投資股份有限公司 代表人:郭惠君7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一.董事:億城投資(股)公司 代表人:郭惠君1) 大陸事業名稱: 廣西仲捷信息諮詢服務有限公司 擔任職務:董事長2) 大陸事業名稱: 南寧市富利達投資有限公司 擔任職務:董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:一.董事:億城投資股份有限公司 代表人:郭惠君1) 大陸事業名稱: 廣西仲捷信息諮詢服務有限公司地址:廣西南寧經濟開發區見隆工業園203號2) 大陸事業名稱: 南寧市富利達投資有限公司地址:廣西南寧經濟開發區金凱路96號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一.董事:億城投資股份有限公司 代表人:郭惠君1) 大陸事業名稱: 廣西仲捷信息諮詢服務有限公司 營業項目:信息諮詢開發顧問。2) 大陸事業名稱: 南寧市富利達投資有限公司 營業項目:標準廠房建設、投資、銷售、租賃。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:董事:億城投資股份有限公司 代表人:郭惠君1) 廣西仲捷信息諮詢服務有限公司:投資USD100萬,持股100%。2) 南寧市富利達投資有限公司:投資RMB1,500萬,持股76%。12.其他應敘明事項:無。

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