【公告】笙科董事會決議召開101年股東常會相關事宜

行政大樓B1 訓練教室。(三)停止過戶起迄日期：101/02/13~101/04/12。(四)本次股東常會會議召集事由：

1.報告事項：

(1)一百年度營業報告。

(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一百年度盈餘分配表案。

3.討論及選舉事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)討論盈餘轉增資發行新股案。

(5)選舉獨立董事及監察人案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。

(7)其他討論事項。

4.臨時動議。(五)受理股東提案及提名公告：依公司法第172-1條及192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事(二席)提名。自101年2月10日起至101年2月20日止，受理股東就本次股東常會提案及獨立董事提名，受理處所：笙科電子股份有限公司(地址：新竹科學工業園區力行一路一號１樓A3)。詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。