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【公告】大飲第12屆第16次董事會決議事項

中央商情網/ 2012.01.17 00:00
日  期:2012年01月17日公司名稱:大飲(1213)主  旨:本公司第十二屆第十六次董事會決議事項發言人:蔡辰雄說  明:1.事實發生日:101/01/17 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於民國101年1月17日上午十一時正 召開第十二屆第十六次董事會,會中重要決議如下:(1)經主席徵詢出席董事無異議通過,授權董事長全權處理,本公司以不動產(土地、建物)向臺灣銀行士林分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證。(2)經主席徵詢出席董事無異議通過,授權董事長全權處理,本公司以不動產(土地、建物)向兆豐國際商業銀行三重分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證。(3)請利益關係人先行迴避,經主席徵詢其餘董事無異議通過,本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有公司、旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」。(4)經主席徵詢出席董事無異議通過,核定民國101年股東常會召開日期。(5)經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司改選董事、監察人。(6)經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司解除董事競業禁止之限制。(7)經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司修訂「公司章程」部份條文。(8)經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司修訂「內部控制制度」部份條文。(9)經主席徵詢出席董事無異議通過,本公司增列民國101年「年度稽核計畫」之稽核項目。

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