日　　期：2012年01月17日公司名稱：大飲(1213)主　　旨：董事會決議召開民國101年股東常會發言人：蔡辰雄說　　明：1.董事會決議日期:101/01/17 2.股東會召開日期:101/05/03 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館中正廳) 4.召集事由: (一)報告事項：(1)100年度營業報告書。(2)監察人審查100年度財務決算表冊報告書。(3)上海子公司債權沖銷報告案。(二)承認事項：(1)100年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)100年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：選任第十三屆董監事。(四)討論事項：(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)依公司法第209條解除第十三屆董事競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:101/03/05 6.停止過戶截止日期:101/05/03 7.其他應敘明事項:無