日　　期：2012年01月16日公司名稱：三聯科技(5493)主　　旨：本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由及停止過戶期間發言人：陳秀蕙說　　明：1.董事會決議日期:101/01/16 2.股東會召開日期:101/06/12 3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號11樓。 4.召集事由: 一、報告事項(1)本公司一百年度營業報告。(2)本公司一百年度監察人查核報告。(3)本公司一百年度資金貸與他人情形報告。(4)本公司一百年度背書保證情形報告。(5)本公司一百年度赴大陸投資執行情形報告。(6)本公司一百年度資產減損情形報告。二、承認事項(1)本公司一百年度決算表冊。(2)本公司一百年度合併決算表冊。(3)本公司一百年度盈餘分派案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/14 6.停止過戶截止日期:101/06/12 7.其他應敘明事項:無