【公告】翔準董事會決議召開股東常會

日　　期：2012年01月12日公司名稱：翔準(3087)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：李康智說　　明：1.董事會決議日期:101/01/12 2.股東會召開日期:101/04/27 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行路2號4樓 4.召集事由: 一、報告事項(1).100年度營業報告。(2).審計委員會查核報告。(3).庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項(1).承認100年度決算財務報表。(2).承認100年度盈餘全數轉入保留盈餘案。三、討論暨選舉事項(1).通過修訂董事會議事規則。(2).通過101年度獨立董事酬勞。(3).選舉第六屆董事七席。(4).解除新任董事競業禁止之規定。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/28 6.停止過戶截止日期:101/04/27 7.其他應敘明事項:無