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翔準:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.01.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/01/122.股東會召開日期:101/04/273.股東會召開地點:新竹市科學園區力行路2號4樓4.召集事由:一、報告事項(1).100年度營業報告。(2).審計委員會查核報告。(3).庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項(1).承認100年度決算財務報表。(2).承認100年度盈餘全數轉入保留盈餘案。三、討論暨選舉事項(1).通過修訂董事會議事規則。(2).通過101年度獨立董事酬勞。(3).選舉第六屆董事七席。(4).解除新任董事競業禁止之規定。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/286.停止過戶截止日期:101/04/277.其他應敘明事項:無

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