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【公告】聚和董事會決議101年度股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.01.11 00:00
日  期:2012年01月11日公司名稱:聚和(6509)主  旨:本公司董事會決議101年度股東常會召開事宜發言人:鄭仲生說  明:1.董事會決議日期:101/01/11 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號) 4.召集事由: 一、報告事項(一)、本公司一00年度營業及財務狀況報告(二)、監察人審查一00年度決算表冊報告(三)、本公司及子公司之對外背書保證作業情形(四)、本公司及子公司之資金貸與他人作業情形(五)、本公司間接投資大陸情形(六)、本公司實施庫藏股買回執行情形(七)、訂定(修正)買回股份轉讓員工辦法二、承認事項(一)、本公司一00年度決算表冊案(二)、本公司一00年度盈餘分配案三、討論事項(一)、本公司章程修正案5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本年股東常會受理股東提案期間為 101年4月2日起至101年4月12日,受理處所為:聚和國際股份有限公司(地址:高雄市大寮區潮寮里華東路二十八號,電話: 07-7887600 )

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