日　　期：2012年01月11日公司名稱：光鋐(4956)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：古錦福說　　明：1.事實發生日:101/01/11 2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司101年01月11日董事會重要決議事項如下： (1)補行委任本公司薪資報酬委員會成員1人。(2)通過修正本公司「民國101年度稽核計畫」案。(3)通過本公司興建廠房案。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:關於通過本公司興建廠房一案: 此次董事會僅決議要興建廠房，其投入金額及相關詳細事宜，待確定後將另行公告之。