光鋐：本公司董事會重要決議事項
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第二條 第49款1.事實發生日:101/01/112.公司名稱:光鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司101年01月11日董事會重要決議事項如下：(1)補行委任本公司薪資報酬委員會成員1人。(2)通過修正本公司「民國101年度稽核計畫」案。(3)通過本公司興建廠房案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:關於通過本公司興建廠房一案:此次董事會僅決議要興建廠房，其投入金額及相關詳細事宜，待確定後將另行公告之。
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