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【公告】眾星修正董事會決議辦理私募普通股之實際發行價格及發行時間內容

中央商情網/ 2012.01.09 00:00
日  期:2012年01月09日公司名稱:眾星(8082)主  旨:修正本公司100年12月27日董事會決議辦理私募普通股之實際發行價格及發行時間內容發言人:劉兆生說  明:1.董事會決議日期:101/01/09 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人 4.私募股數或張數:以普通股50,000,000股為上限,於股東會決議之日起一年內, 分五次發行。5.得私募額度:依最終私募價格計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高者定之,本次私募價格之訂定,不低於參考價格之八成。(2)依據證交法規定及參考公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項,本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理,尚不影響股東權益。(3)實際發行價格及發行時間:擬提股東臨時會授權董事會,依當時之市場狀況、日後洽定特定人情形及相關法令規定另訂定價日及發行時間。實際發行價格授權董事會於股東會授權成數以上訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金及改善財務結構。 8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金,考量實際籌資市場狀況掌握不易,為 順利於短期內取所需資金,避免影響公司正常營運,故擬以透過私募方式籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:不適用 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:實際參考價格,俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務:除其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理且須於交付日滿 三年先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函及申報補辦公開發行後始得交易外,餘與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項:本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用計畫、及預 計可能產生之效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關之修正或因客觀環境變更而有所修正時,擬請股東臨時會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。本次董事會決議修正之內容將於股東會上充分說明之。

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