【公告】台耀更正說明董事會決議召開民國101年度股東常會召開事宜

日　　期：2012年01月05日公司名稱：台耀(4746)主　　旨：更正說明本公司董事會決議召開民國101年度股東常會召開事宜發言人：羅玉貞說　　明：1.董事會決議日期:100/12/08 2.股東會召開日期:101/06/18 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號3樓(空軍官兵活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項(1)100年度營業狀況報告，報請 公鑒(2)監察人審查100年度決算表冊報告，敬請 鑒查(二)承認事項(1)本公司100年度決算表冊案，提請 承認。(2)本公司100年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論及選舉事項(1)擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(2)本公司獨立董事增選案。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/20 6.停止過戶截止日期:101/06/18 7.其他應敘明事項: 本公司原訂101/06/15召開股東會，因100年12月8日的董事會中有授權董事長依實際登錄時間作適當調整，經101年01月03日早上九點整，至開放公開資訊觀測站登記股東會日期，登記到101年06月18日。故特此更正。