日　　期：2012年01月04日公司名稱：台金礦(3069)主　　旨：本公司成立薪資報酬委員會發言人：郭明昌說　　明：1.發生變動日期:100/11/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳明璋，台北經營管理研究院院長獨立董事 李幸模，財鑫知識經濟管理有限公司總裁獨立董事 張鴻儒，高加加油站有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法」，成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/11/04 9.其他應敘明事項:無