日　　期：2011年12月29日公司名稱：公準精密(3178)主　　旨：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會發言人：朱紀台說　　明：1.發生變動日期:100/12/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 姓名：李金和 ；簡歷：正修科技大學工管系副教授姓名：陳乃萱 ；簡歷：京寶精密股份有限公司會計組長姓名：連峰明 ；簡歷：台灣日立綜合空調股份有限公司經銷部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因: 依證券交易法第14-6條規定，本公司於民國100年12月9日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪酬委員會組織章程」，並委任三位薪資報酬委員會成員，其任期自100年12月9日起至103年06月24日本屆董事會任期屆滿之日止。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/09 9.其他應敘明事項:無