【公告】燦坤實業董事會決議召開101年股東常會事宜

日　　期：2011年12月23日公司名稱：燦坤實業(2430)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：張岳龍說　　明：1.事實發生日:100/12/23 2.公司名稱:燦坤實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議召開101年股東常會相關事宜，依法公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:100/12/232.股東會召開日期:101/04/133.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段331號6樓4.召集事由:壹、報告事項(1)100年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查100年度決算表冊報告。貳、承認事項(1)承認100年度決算表冊。(2)承認100年度盈餘分配案。參、討論及選舉事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)董事全面改選案。(4)解除董事競業禁止限制案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/146.停止過戶截止日期:101/04/137.其他應敘明事項:(1)本次股東常會受理持股1%以上股東提名及提案之期間及地點：101/2/3~101/2/14，以書面送達或寄達本公司(台北市內湖區堤頂大道一段331號5樓)。(2)有關財務報表、盈餘分派及股東常會相關補充議案內容，於股東常會40日前補充公告並申報之。