日　　期：2011年12月22日公司名稱：健和興(3003)主　　旨：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員發言人：曾玉卿說　　明：1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)廖本林先生:百容電子(股)董事長(2)游朝堂先生:中華民國會計師(3)陳茂棠先生:百林企管顧問有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項:任期自100年12月21日起至本屆董事會任期屆滿之日止。